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1、在应对虚拟货币案件时，我们同样可以借助区块链数据的可溯源和难以篡改等技术特性，通过对链上交易与行为数据的结构化分析，快速定位犯罪份子，保障人民群众的生命财产安全。值得注意的是，冒充名人“赠送”比特币的骗局尤为常见

2、Steynberg通过MTI创建并运营一个全球外汇商品池，仅接受比特币支付，后又直接或间接挪用参与者支付的比特币，涉案金额超过17亿美元。该行动是所有CFTC案件中涉及比特币价值最大欺诈案。冒充名人“赠送”形式屡见不鲜

3、2021年3月一名德国男子又被冒充马斯克的推特骗子骗走了10枚比特币，彼时价值约56万美元。加密资产本身的机制并非有多安全。独立国际策略研究员陈佳向《华夏时报》记者表示，加密资产与现实经济之间的交易屡次出现数字钱包被盗的现象

比特币交易网站诈骗相关内容

他们试图用70万欧元的假钞购买比特币，一个诈骗团伙在米兰落网。该团伙由三男一女组成，当时正准备用一个装满200欧元钞票的手提箱完成交易，他们试图用现金纸币购买价值70万欧元的加密货币，结果发现大部分都是假币

2020年7月，当时推特遭遇大规模黑客攻击，骗子成功掌握了包括马斯克、比尔。贝佐斯等知名人士在内的推特账户，以其名义发布“赠送”比特币的诈骗信息，骗取了当时价值超过11.8万美元的比特币，也迫使推特一度阻止所有经过验证的用户发布新推文

记者通过梳理发现，近年来，加密货币骗局越发猖狂。BBB Scam Tracker的数据显示，加密货币诈骗从2020年的第七大风险上升至2021年的第二大风险。研究人员表示，加密货币诈骗对25岁至64岁的人影响最大

“由于加密数字货币本身的特点，必然会导致这些问题的产生。”中国人民大学智能社会治理中心副教授王鹏在接受《华夏时报》记者采访时表示，加密数字货币本身隐匿性的特点，经常会被相关的团体或个人用于非法集资、金融诈骗，甚至洗钱等非法用途

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