据不完全统计，短短两年的时间，裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。

通常，犯罪分子会通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币。还会在线下听一些课堂，一般都会给播放几个视频，都是来自一些比较大的媒体的报道，比如第一财经、东方卫视，营造出这个虚拟货币有很大升值趋势等等。等到要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。

除了披着虚拟货币外衣的传销之外，涉及虚拟货币的犯罪还包括发售相关理财产品；以“国内买不到，只能去海外买”为由代购莱特币等虚拟货币；更有甚者直接在网络上以卖“虚拟货币”为名，对亲朋好友实施诈骗。在安徽省合肥市蜀山区人民法院判处的一起案件中，被告人李某就简单粗暴地做起了“代购”莱特币的买卖。他在微信群中看见陆某想要购买莱特币，便谎称可以帮助陆某购买价值50000元的莱特币。此后，在收到陆某的转账后，又谎称已将价值50000元的莱特币转入陆某账户，并伪造两张虚假的转出截图蒙骗陆某，后一直以系统太慢为由欺骗拖延。

这样的虚拟货币诈骗，首先是挂钩了很前沿的概念，而且形成了一个非常复杂的体系，如果对虚拟货币不了解，很容易懵圈。另外一个，调查这样的虚拟货币真实度难度确实不小，它的所有资料来源都是国外，大多数人外文能力欠缺，根本没有能力去证实它所说的真假，不像在国内，你可以查询注册信息、到一些监管机构去查有没有备案等等，处于严重的信息不对等。大部分虚拟货币官网上，你找不到任何关于公司实际控制人的披露，这家公司如果跑路，连追究的责任人都没有。

当然，类似的虚拟货币骗局不止这一个，自从比特币出现了以后，国内国内除了很多山寨币，像什么万福币、元宝币、招财币等等，基本都是打着数字货币的旗号在圈钱，套路无非就是这些，只不过名称说法不一。