豪爽的客户现身金店

直接明了不谈价，立马刷卡支付

一次性购买百万元的金条及金饰

！！注意！！

此类“豪客”身份可疑

很有可能是电诈洗钱团伙成员

近日

连云港警方通过细致工作

打掉一个通过买卖黄金

“洗钱”的电诈团伙

涉案金额数百万元

而犯罪分子的作案手法

值得广大市民及金店经营者

！！警惕！！

男子中招遭遇电信诈骗

前不久

市民张先生在网上被告知

自己有征信不良记录

结果他信以为真

并想办法“消除”

结果掉进了诈骗团伙的陷阱

被骗了百余万元

连云港高新警方接到报案后

立即开展追查工作

连云港市反诈中心第一时间介入

循线追踪涉案银行卡账号

研判这笔资金的流向

全力开展止付挽损工作

最大限度将受害群众损失降到最低

警方通过研判发现，这笔涉案资金被转到一个私人银行账户上。最终，这个账户在福建漳州一家金店进行了大额消费，我们立即组织警力赶到福建开展调查。

可疑的金店“豪客”

办案民警连夜出发赶往福建漳州

通过了解和调取金店监控发现

嫌疑人在该金店内

一次性购买200余万元的金饰

根据以往工作经验

嫌疑人购买大量黄金后

一般会通过快递方式将黄金

寄往他的上线处理

兵贵神速

必须要快嫌疑人一步

才能将损失降到最低

警方通过工作，提前截获了这个可疑快递，查扣大量金条等黄金制品，经估价，这批黄金价值300余万元。

办案民警马不停蹄

乘胜出击分别赶赴泉州、南平等地

一举抓获涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得

等犯罪嫌疑人6名

将境内这个通过买卖黄金“洗钱”的

诈骗团伙一网打尽

分工严密的洗钱团伙

经过审讯了解

这个“洗钱”团伙的操作流程非常隐蔽

团伙成员先在网上

以高提成、高报酬的方式

招募银行卡卡主

然后由上家将电信诈骗得来的

款项转进其卡内

团伙成员持卡到金店购买黄金

然后将黄金出售获利

再将这些钱转给上家

该“洗钱”的犯罪团伙有七到八人，分工比较明确，从网上招募卡主到取卡，到看押持卡人，最后到买黄金、送黄金、卖黄金，还有存款到上家，各个环节都进行了一次物理隔绝，每次转换这个资金还有部分的黄金，都是不同的人。

团伙成员之间以及与上家

都是通过专门的通讯软件单线联系

每转移一笔赃款

团伙成员和卡主都会得到一定提成

而且上家明确要求

“洗钱”的过程要在短时间内完成

警方提醒

随着“断卡”行动持续推进

电信网络诈骗犯罪分子获取

作案用的银行卡和电话卡越来越困难

于是一些不法分子

把“洗钱”的主意打到了金店上

因为黄金首饰价格高

易出手变现

广大金店经营者

遇到顾客购买黄金首饰

要注意审验购买人的银行卡

与其本人身份证是否一致

否则可能成为洗钱犯罪分子的帮凶

此外，要在金店安装视频监控

对可疑交易要保留监控影像

一旦遇到可疑情况

必须终止交易

以免误入电信网络诈骗的圈套

惹来不必要的麻烦

来源：连云港市反诈中心、高新公安分局