证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-036

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年4月22日向全体董事发出书面通知，于2019年4月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事6人，实际表决董事6人。马国庆先生、许长松先生、熊建益先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《2019年第一季度报告》

各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求编制的《2019年第一季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-038）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2019年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过公司《关于公司金融工具相关会计政策变更的议案》

各位董事一致同意：公司按照“准则第22号”修订、“准则第23号”修订、“准则第24号”修订、“准则第37号”修订及财会[2018]15号通知的有关规定对公司金融工具相关会计政策进行变更。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过公司《关于聘任公司副总裁的议案》

各位董事一致同意聘任程景东先生为公司副总裁，任期自其取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事认为：经审查程景东先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规及规范性文件规定的不得担任证券公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格条件，具备担任拟任职务所需的专业素质和职业素养。上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意聘任程景东先生担任公司副总裁。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2019-040）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年4月26日