长沙虚拟货币骗人

五项涉嫌对陈先生等人反映的情况进行分析,不难看出九九社区主要行为为发行数字货币、串通操纵炒作数字币价格涨跌,收取入社费、层层提成业绩,违背承诺设置障碍阻拦社员资金退出...

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打着区块链旗号,搭建社区招募成员,发行、炒买炒卖数字货币,以抱团刷单、包赚不赔引诱他人注资参与,以引资提成、分享下线业绩广拉人头、资金,社区群团分布各地,涉及资金数额庞大。

近日,有参与“九九社区联盟”炒作虚拟数字货币的岳阳市民向本报记者曝料,数字币炒盘自2018年11月由湖南长沙流入我市,包装成轻松赚钱、随进随出、人人适合的兼职项目,实则存在重大风险。今年1月,有长沙市民举报“九九社区联盟”炒币活动涉嫌传销,长沙市打非办针对性地发布了风险预警,指导举报群众向案发地地公安机关报警。岳阳约有600人参与其中,近千万元刷单资金被该联盟肆意冻结,或将成为韭菜被割。

馅饼?陷井?

4月12日,多位“九九社区联盟”岳阳群团成员到本报社,反映该联盟组织操控的数字币炒作乱象丛生,已爆发危机。

市民陈先生于去年被人拉该炒币组织,按照入会要求投入3万元涮单炒币“工具金”后,成为会员,接受社区指令,按时按价在某炒币APP交易所买进卖出数字货币。

该组织在招募社员时宣称,这不是投资,更不是炒币,只是一份简简单单的兼职引流工,没有任何资金风险。陈先生的任务是为社区操纵币价涨跌当“托”,每月替庄家刷几次单,就能轻松领取3000元工资。

陈先生称,那时觉得这份兼职好得就象天上掉下的馅饼,特别吸引中老年人。“九九社区联盟”在数省广招“赚职”社员,收取2万-3万元周转金(门槛费),吸收了数以亿计的社会资金。

该组织还为社员谋划了更为诱人的个人发展前景。某人能为社区拉进4人与20万元以上资金,即可建群任群主,群主可抽取群员工资的20%作为管理费。群员继续发展下线建新群,又会产生新群主,4个群构成一个群团,原群主可晋级为理事,理事可以从群主业绩中提成。理事培育出N个群团,可晋级为常务理事,从下级理事业绩中获取提成。有网文曝光“九九社区联盟”常务理事月入高达数十万元。该组织收门槛费、拉人头、层层业绩提成的运营形式,走的是传销路子。

“九九社区联盟”炒币活动一段时期呈现出的轻松赚钱、自由进出、晋级机制,诱使会员广拉亲朋好友参与,使该社区发起组织操控的炒币活动速迅蔓延,在多地开设子社区,成员已达数万之众。在此期间,陈先生也当上了群主,隶属于“九九社区联盟”小草社区。一个子社区炒作一个币种,这些币种毫无价值,被称之为空气币。

进入2020年2月后,该项组织开始露出真面目,以少数社员不服从指令,擅自买卖数币造成项目方损失为由,冻结了部分群的涮单业务以及资金。群主们要求解冻,社区无理要求群主每月完成35%人员、资金增量才能恢复,部分群主千方百计增员增资,解冻后刷了几轮又被社区以其他理由冻结。社员炒币“工具金”从之前承诺的随进随出,变成了现在的易进难出。陈先生与群员共计约有240万元炒币资金困在炒币盘里无法退出。

不但岳阳部分群被社区停刷资金被冻,湘潭、怀化等多地群团同样遭遇被社区停刷资金被冻。与陈先生同来报社反映情况的冯先生指出,“九九社区联盟”违背“随进随出”承诺,肆意冻结大量社员资金,其欺诈性已经曝露。

网络也已出现揭露“九九社区联盟”真面目的文章,指该组织在十位发起人谢某某、钟某某、陆某某、曹某等带领下自建数字货币交易所,在交易所发行无应用价值的空气币,引诱他人投资炒作。所有玩家资金通过其他交易所以USDT形式转到指定的交易所,实则是转到了同一个中心账户,所吸资金一是流入“九九社区联盟”上层人物个人腰包,二是以高额返佣给了前期入局者,大量投入资金为其涮单的底层社员或将血本无归。

现在“九九社区联盟”强行要求下面群团每月吸收资金高于退出资金,达不到就暂停刷单,账号冻结,逼迫基层群团继续为其吸资,使更多不明真相群众受害。

据悉,岳阳约有“九九社区联盟”基层群60多个,成员约有600多人,向九九社区数字币炒盘注入资金约3000多万元。目前已被社区套牢的群有近20个,涉及300多人1000多万元资金。但是目前仍有以工作兼职的名义诱使他人投资参与。

五项涉嫌

对陈先生等人反映的情况进行分析,不难看出九九社区主要行为为发行数字货币、串通操纵炒作数字币价格涨跌,收取入社费、层层提成业绩,违背承诺设置障碍阻拦社员资金退出。

“九九社区联盟”行为是否违法?我们来看2017年9月4日中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会联合发布的“关于防范代币发行融资风险的公告”。

《公告》指出:近期,国内通过发行代币(虚拟货币、数字货币)形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。

《公告》认定:代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

《公告》明确:任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。

《公告》要求:任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

《公告》提醒:社会公众应当高度警惕代币发行融资与交易的风险隐患。代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗。

口 岳阳日报全媒体记者 黄飞虎

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